公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-002
证券代码：838716 证券简称：晓天智能 主办券商：新时代证券
青岛晓天智能装备股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律法规和公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月22日9:00。

预计会期1天。
会议投票方式：现场及网络
（五）会议召开方式

本次会议采用现场、网络、通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-002
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司向银行借款续贷的议案》议案

公司与中国农业银行股份有限公司胶州支行签署了共7600万
元的流动资金借款合同，分7次借款，贷款期限为12个月，由公司
名下的房产（房产证号：胶自变字第50549号、第50347号土地证
号：胶国用2011第7-27号、胶国用2014第17-12号）提供抵押担
保，抵押担保的最高债权额为人民币9000万元（大写：人民币玖仟
万元整）。

公司与中国银行股份有限公司广州南路支行签署了550万元的
流动资金借款合同，贷款期限为12个月，由公司的机械设备抵押担
保，抵押担保的最高债权额为人民币800万元（大写：人民币捌佰万
元整）。
（二）审议《关于补充审议厂房租赁合同的议案》议案

公司将胶州市马店工业园厂区车间及办公楼分别租赁给青岛鑫源洲电力设备有限公司、中铁五局集团第一工程有限责任公司、青岛浩强电力设备有限公司、青岛齐辉电力设备有限公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2019年4月22日8：00


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（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张翔龙
电话：0532-55591570
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《青岛晓天智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司
董事会
2019年2月27日

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