公告日期:2018-08-22
青岛晓天智能装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张邦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数86,478,644股,占公司有表决权股份总数的74.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名马继军为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
:因董事熊志敏辞职,公司董事会成员低于法定最低人数要求,故提名马继军任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《提名卢进国为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
因董事韩恭进辞职,公司董事会成员低于法定最低人数要求,故提名卢进国任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。
2.议案表决结果:
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《提名郑申为公司董事的议案》议案
1.议案内容:
因董事梁裕斌辞职,公司董事会成员低于法定最低人数要求,故提名郑申任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,符合董事任职资格。
2.议案表决结果:
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过《关于增加董事会席位的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,提议将董事会的董事成员由五人增至七人。
2.议案表决结果:
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,需修改对应公司章程第九十七条条款内容如下:
公司章程第九十七条
修改前内容:
董事会由5名董事组成,董事会设董事长1名。
修改后内容:
董事会由7名董事组成,董事会设董事长1名。
2.议案表决结果:
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》议案
公司章程第三条
修改前内容:
董事会由5名董事组成,董事会设董事长1名。
修改后内容:
董事会由7名董事组成,董事会设董事长1名。
2.议案表决结果:
同意股数86,478,644股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(七)审议通过《关于提名第一届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
(1)提名余善俊先生为第一届董事会董事
根据公司经营发展需要,现提名余善俊先生担任公司董事……
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