公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-023
证券代码:838716 证券简称:晓天智能 主办券商:新时代证券
青岛晓天智能装备股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月31日审议并通过:
任命余善俊为公司董事,任职期限2018年8月22日至第一届董事会任期结束,,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张邦伟主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事余善俊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
根据公司经营发展的需要,修改公司章程及董事会议事规则,董事会由5名董事组成,改为董事会由7名董事组成。提名余善俊为新增董事。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述任命有利于公司治理,对公司经营具有积极的作用。
公告编号:2018-023
三、备查文件
《青岛晓天智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《青岛晓天智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
青岛晓天智能装备股份有限公司
董事会
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