公告日期：2017-06-27

证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技(北京)股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司2016年度关联交易如下：



1、关联交易



关联方 关联交易内容 发生额（元）



潘运洲 为公司提供资金资助 4,801,000.00



聚信达控股有限公司 为公司提供资金资助 1,100,000.00



北京世纪微雨商店 公司为关联方提供产品销售 269,741.88



北京天融兴业商贸中心 公司为关联方提供产品销售 137,603.42



潘运洲 关联方为公司借款担保 1,100,000.00



2、关键管理人员薪酬



项目 发生额（元）



关键管理人员薪酬 329,056.80



（二）关联方关系概述



1、潘运洲先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；2、聚信达控股有限公司与公司股东北京全胜投资合伙企业（有限合伙）关联；



3、北京世纪微雨商店与公司董事刘大伟关联；



4、公司监事赵金凤为北京天融兴业商贸中心总经理；



5、公司关键管理人员为公司董事、监事、高级管理人员，故关键管理人员薪酬涉及关联方交易。



（三）表决和审议情况



2017年5月12日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《链



酒科技（北京）股份有限公司关于追认2016年度偶发性关联交易的



议案》，



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事潘



运洲、刘大伟回避表决。



根据《公司章程》规定，本议案经董事会审议通过后，需经提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



潘运洲 北京市顺义区 - -



聚信达控股有限公 有限责任公



北京市通州区 望春风



司 司



北京世纪微雨商店 北京市密云县 个体户 高宇



北京天融兴业商贸



北京市密云县 个体户 赵金凤



中心



（二）关联关系



1、 潘运洲直接持有链酒科技（北京）股份有限公司股份9,000,000



股，持股比例45%。潘运洲为公司控股股东及实际控制人，并担任公



司董事长，总经理职务，是本公司关联自然人。



2、 聚信达控股有限公司股东江远涛、谷荣辉是公司股东北京全胜



投资合伙企业（有限合伙）股东。



3、 北京世纪微雨商店法人高宇是本公司董事刘大伟配偶。



4、 北京天融兴业商贸中心法人是本公司监事会主席赵金凤。



5、公司关键管理人员为公司董事、监事、高级管理人员，故关键管理人员薪酬涉及关联方交易。



三、交易协议的主要内容



公司股东潘运洲于2016年度向公司提供无偿财务资助，金额



4,801,000.00元。



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