公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-003



证券代码：838713 证券简称：链酒科技 主办券商：安信证券



链酒科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月28日，以书面形式通



知。



2、会议召开时间：2017年5月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：全体董事



6、会议主持人：潘运洲



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-003



二、议案审议情况



（一）审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司预计2017年



年度日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事潘运洲、刘大



伟回避表决。



（二）审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司关于追认2016



年度偶发性关联交易的议案》并提交股东大会审议。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事潘运洲、刘大



伟回避表决。



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：提议于2017年5月31日召开2017年第一次临时股



东大会。



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



《链酒科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。



链酒科技（北京）股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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