公告日期:2017-11-09
公告编号:2017-028
证券代码:838710 证券简称:军懋科技 主办券商:中泰证券
北京军懋国兴科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨卫平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京军懋国兴科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份66,498,663股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-028
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果
同意股数66,498,663股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容
由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌,现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果
同意股数66,498,663股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-028
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京军懋国兴科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会
决议》
北京军懋国兴科技股份有限公司
董事会
2017年11月9日
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