公告日期：2017-07-11

公告编号：2017-017



证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨卫平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京军懋国兴科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份66,498,663股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-017



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



对公司章程第四十一条、第四十二条、第一百零二条、第一百零五条、第一百零九条条款进行修订，具体修改情况见《关于公司章程修正案的公告》（公告编号2017-016）



2.议案表决结果



同意股数66,498,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，无需回避表决。



（二）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》1.议案内容



《承诺管理制度》



2.议案表决结果



同意股数66,498,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定公司〈利润分配制度〉的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-017



《利润分配制度》



2.议案表决结果



同意股数66,498,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《北京军懋国兴科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



北京军懋国兴科技股份有限公司



董事会



2017年7月11日




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