公告日期：2017-06-23

证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



关于公司章程修正案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年



6月23日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于修改<公



司章程>的议案》，本修正案尚需2017年第二次临时股东大会审议通



过后生效。具体修改内容如下：



一、第四十一条



原内容为：



第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职



权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司股票、债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改本章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；



（十四）审议股权激励计划；



（十五）审议应由股东大会决定的关联交易；



（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。



修改为：



第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职



权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司股票、债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改本章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项；



（十四）审议批准变更募集资金用途事项；



（十五）审议股权激励计划；



（十六）审议应由股东大会决定的关联交易；



（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。



上述股东大会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。



二、第四十二条



原内容为：



第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通



过。



（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；



（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；



（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；



（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；



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