公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-003



证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年3月31日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



公告编号：2017-003



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016 年度不进行利润分



配。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于<提议召开2016年年度股东大会>的议案》；



议案内容：公司拟于2017年4月21日召开2016年年度股东大



会审议上述相关事项及监事会提请审议事项。



公告编号：2017-003



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



经与会董事签字的《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京军懋国兴科技股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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