公告日期：2016-11-04

证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年11月3日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于2016年10月28日以书面形式通知各位董事。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：



1、审议通过《关于北京军懋国兴科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：为进一步提升公司技术研发实力及产品市场占有率，提高公司资金实力，加快公司业务发展，提高公司的可持续发展能力，公司拟向宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）发行股份数量不超过 6,498,663 股（含6,498,663股），募集资金金额不超过人民币 78,178,915.89元（含



78,178,915.89 元）。募集资金用于新增军品的研发及生产。认购人



丰年君元与丰年君盛均系外部投资者，与公司及在册股东不存在关联关系。



本次发行价格为每股人民币12.03元。根据公司章程第三十五条



第五款的规定，公司股东承担下列义务：在公司进行定向增发股票时，放弃优先购买权；因此，公司现有股东对本次新股发行无优先认购权。



具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http/www.neeq.com.cn)的《北京军懋国兴科技股份有限公司股票发行方案》。



表决情况：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。



2、审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：公司拟向宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）等特定对象非公开发行股票募集资金，并与2名认购对象分别签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该协议于2016年11月19日召开的股东大会审议通过时生效。 表决情况：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。



3、审议通过《关于制定<北京军懋国兴科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益 ,公司制定募集资金管理制度。具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http/www.neeq.com.cn)的《北京军懋国兴科技股份有限公司募集资金管理制度》。



表决情况：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。



4、审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，并提请临时股东大会审议。



议案内容：针对本次定向发行事宜，根据新增股份的变化情况对公司章程中第6条公司注册资本及第18条公司股份总数等相关条款作相应修改。



表决情况：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，无需回避表决。



5、审议通过《关于设立募集资金专用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016



年8月 8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）



——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账号，募集资金应当存放于专项账户(以下简称“专户”)中。为了规范公司募集资金使用和管理，拟在商业银行设立账户作为募集资金专户，并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金……
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