公告日期：2016-11-04

证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



BeijingJunmaoGuoxingTechnologyStockCo.,Ltd.



住所：北京市丰台区外环西路26号院7号楼B座



股票发行方案



主办券商



住所：山东省济南市经七路86号



二零一六年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息...... 4



二、发行计划...... 4



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9



四、签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容...... 10



五、其他需要披露的重大事项...... 12



六、本次股票发行相关中介机构信息...... 13



七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 15



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司、军懋科技指 北京军懋国兴科技股份有限公司



股东大会 指 北京军懋国兴科技股份有限公司股东大会



董事会 指 北京军懋国兴科技股份有限公司董事会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市海润律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司全称：北京军懋国兴科技股份有限公司



证券简称：军懋科技



证券代码：838710



注册地址：北京市丰台区外环西路26号院7号楼B座



办公地址：北京市丰台区外环西路26号院7号楼B座



联系电话：010-53105767-8037



法定代表人：杨卫平



董事会秘书：任菲菲



二、发行计划



（一）发行目的及发行方式



为进一步提升公司技术研发实力及产品市场占有率，提高公司资金实力，加快公司业务发展，提高公司的可持续发展能力，并进一步提升公司股票的流动性，增加股东分散度，进行本次股票发行。



公司本次股票发行募集资金将主要用于新增军品的研发及生产。本次发行的股票种类为人民币普通股，发行方式为非公开定向发行，本次发行全部以现金方式认购。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排



根据公司章程第三十五条第五款的规定，公司股东承担下列义务：在公司进行定向增发股票时，放弃优先购买权；因此，公司现有股东对本次新股发行无优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的投资者，共计 2名机构投资者。具体如下：



序号 名称 拟认购数量（股） 拟认购金额(元) 认购方式 是否为在册股东



宁波丰年君元投资合



1 1,658,775 19,955,063.25 现金认购 否



伙企业（有限合伙）



宁波丰年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。