公告日期：2016-08-25

公告编号： 2016-001

证券代码： 838710 证券简称： 军懋科技 主办券商： 中泰证券

北京军懋国兴科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事

会第九次会议于 2016 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书

面形式通知各位董事。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及

高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《 中华人民共和国公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

审议通过《 关于公司<2016年半年度报告>的议案》 ；

议案内容： 《 2016 年半年度报告》

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的 《 北京军懋国兴科技股份有限公司第一届

董事会第九次会议决议》

公告编号： 2016-001

特此公告。

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日
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