公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-010
证券代码:838709 证券简称:华立智能 主办券商:东北证券
浙江华立智能装备股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 9:00-11:30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-010
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838709 华立智能 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江苕溪律师事务所两名见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(二)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-002)。(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(四)审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(五)审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(六)审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(七)审议《关于 2020 年聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。
公告编号:2020-010
(八)审议《关于修订公司章程》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(九)审议《关于修订股东大会议事规则》议案
议案内容详见于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-001)。(十)审议《关于修订董事会议事规则》
议案内容详见……
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