公告日期：2018-05-16

北京中银（杭州）律师事务所



关于浙江华立智能装备股份有限公司



2017年年度股东大会的



法 律 意 见 书



中银杭律（2018）非诉字第008D号



浙江省杭州市省府路9号省人民大会堂北四楼（310007）



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致:浙江华立智能装备股份有限公司



北京中银（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受浙江华立智能装备股份有限公司（以下简称“华立智能”或“公司”）的委托，指派本所律师黄云鹿、陶冬梅出席了公司2017年年度股东大会。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《浙江华立智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就公司2017年年度股东大会的相关事宜，出具法律意见书。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2017年年度股东大会的通知、2017年年度股东大会的议案及决议等文件资料。



公司已向本所作出承诺及保证，公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、有效。



本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。



本所律师根据相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本公司本次股东大会出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序



（一）本次股东大会的召集



1、公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，决议提请于



2018年5月15日在公司会议室召开2017年年度股东大会现场会议。



2、经本所律师核查，公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系



统官方网站上登载了《2017年年度股东大会通知公告》（以下简称《股东大会



通知公告》）。《股东大会通知公告》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、出席对象、召开方式等事项。



（二）本次股东大会的召开



1、本次股东大会采取现场方式召开。会议由公司董事长吕春华先生主持。



2、本次股东大会现场会议于2018年5月15日上午9时00分在公司会议室



召开。



本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》之规定。



二、召集人及出席本次股东大会会议人员的资格



（一）本次股东大会的召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。



（二）本次股东大会的出席会议人员的资格



根据《股东大会通知公告》，本次股东大会的股权登记日为2018年5月9



日。经本所律师核查，实际出席本次股东大会的人员为：



1、2018年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东



及股东授权委托代表共5人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总



数的100%。



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、本所见证律师。



本所律师认为，公司本次股东大会的召集人及出席会议的人员资格符合法律、法规及《公司章程》之规定。



三、本次股东大会的审议事项



根据公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上登载的《股东大会通知公告》，公司已公布了本次股东大会的审议事项。



经本所律师核查，公司本次股东大会审议的事项均属于公司股东大会的职权范围，并且与《股东大会通知公告》所列明的审议事项相符，不存在对《股东大会通知公告》中未列明事项进行审议表决的情形。



四、本次股东大会的表决程序和表决结果



1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意票2500万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃



权票0股。



2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》



表决结果：同意……
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