公告日期：2018-04-25

证券代码：838709 证券简称：华立智能 主办券商：东北证券



浙江华立智能装备股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，由专人通过书



面及电话通知方式向各位董事发出会议通知。



2、会议召开时间：2018年4月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：吕春华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



2017年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有



关法律法规开展工作，董事会对 2017年度工作进行总结，编制了《浙



江华立智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容



2017年度内，公司总经理在2017年度认真地履行职责，提交了



《公司2017年度总经理工作报告》，对公司2017年度经营情况及内



部管理情况等进行了总结。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2017年财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



公司2017年度利润分配方案：暂不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容



公司根据全国股转公司的要求编制了《浙江华立智能装备股份有限公司2017年年度报告》、《浙江华立智能装备股份有限公司2017年年度报告摘要》。



2、议案……
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