公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-008



证券代码：838708 证券简称：科能股份 主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱永斌先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,872,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事闵兰钧、姚建民因公出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘永、于振洲因公出差缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-008



4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



详见《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,872,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：



详见《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,872,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,872,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本



公告编号：2023-008



次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,872,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,872,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审……
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