公告日期：2023-04-25

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场和网络结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以文件方式发出
5.会议主持人：张永年

6.会议列席人员：彭丹丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事裴胜来和沈凌芳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：


公司董事长张永年先生就 2022 年董事会主要工作、召开会议情况以及 2023
年工作计划向各位董事做了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事裴胜来因个人原因反对
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理张永年先生就2022年公司经营业绩及2023年公司工作计划向各位董事做了详细的汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2022 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。2022 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张永年就 2022 年财务决算报告向各位董事做了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司总经理张永年就 2023 年度经营计划向各位董事做了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度进行利润分配情况予以
汇报。具体内容详见公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分配预案公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于股东会议事规则》议案
1.议案内容：


为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规的规定，公司制定股东会议事规则，具体内容详见
公司 2023 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方平台……
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