公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-003

证券代码：838704 证券简称：红岭医疗 主办券商：海通证券
重庆市新红岭医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838704 红岭医疗 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

公司预计 2023 年日常性关联交易，涉及到日常关联外检服务，向关联方提
供日常租赁服务等关联交易，具体详见公司于 2023 年 01 月 05 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张永年、谭慧宇、张放和刘文瑞。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，要用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 29 日上午 9：00 至下午 17：00.

（三）登记地点：重庆市渝中区纬大道 770 号重庆红岭医院 6 楼。


公告编号：2023-003

四、其他
（一）会议联系方式：彭丹丹15730183916
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《重庆市新红岭医疗股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日

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