公告日期：2020-10-26

公告编号：2020-053

证券代码：838699 证券简称：蓝海讯通 主办券商：国信证券
北京蓝海讯通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-053

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838699 蓝海讯通 2020 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修订章程》

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址为北京市海淀区西北旺东路 10 号
院东区 4 号楼 2 层 101-203。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-053

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4
号楼 2 层 101-203；2、联系电话：010-82156330；3、传真：010-62919872；
4、联系人：陈旭。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用（如有）自理。
五、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 26 日


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