公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-031

证券代码：838699 证券简称：蓝海讯通 主办券商：国信证券
北京蓝海讯通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向股东借款暨关联交易》议案

公司经营业务原因，公司于 2019 年 7 月向股东苏州启明融合创业投资合伙
企业（有限合伙）、上海成为常青股权投资合伙企业(有限合伙)、上海创稷投资中心（有限合伙）和创始人股东陈旭进行短期借款，总借款额 1,100 万，用于补充公司流动资金。该交易未履行决策程序，现对该交易进行追认。

创始人股东陈旭同意向借款股东所提供的款项提供无限连带担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 13 日 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：公司二层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科

公告编号：2019-031

技园 A-5 号楼二层；2、联系电话：010-82156330；3、传真：010-62919872；
4、联系人：陈蕾。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用（如有）自理
（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在会议召开 10 日前书面提交
临时提案。
五、备查文件目录
《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司
董事 会

2019 年 11 月 28 日

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