公告日期:2019-11-28
公告编号:2019-029
证券代码:838699 证券简称:蓝海讯通 主办券商:国信证券
北京蓝海讯通科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:陈旭
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容:
公司经营业务原因,公司于 2019 年 7 月向股东苏州启明融合创业投资合伙
公告编号:2019-029
企业(有限合伙)、上海成为常青股权投资合伙企业(有限合伙)、上海创稷投资中心(有限合伙)和创始人股东陈旭进行短期借款,总借款额 1,100 万,用于补充公司流动资金。该交易未履行决策程序,现对该交易进行追认。
创始人股东陈旭同意向借款股东所提供的款项提供无限连带担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
叶冠泰、顾旋、左凌烨、熊飞、陈旭属于关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会会议》议案
1.议案内容:
根据本次董事会会议通过的议案和《公司章程》的规定,公司定于 2019 年
12 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会,会议内容详见《北
京蓝海讯通科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京蓝海讯通科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日
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