公告日期:2023-12-06
公告编号:2023-039
证券代码:838696 证券简称:置富科技 主办券商:平安证券
置富科技(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:置富科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长肖军
6.会议列席人员:董事会秘书谢丽绥
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号:2023-039
(https://www.neeq.com.cn)披露的《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-041)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号:2023-042)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会相关议案须经过股东大会审议通过方有效,公司董事会提请
于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,会议将审议《拟变
更会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-039
三、备查文件目录
置富科技(深圳)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
置富科技(深圳)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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