公告日期：2024-01-12

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

章 程

2024 年 1 月修订


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会......6
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第九章 投资者关系管理...... 32
第十章 通知、公告和信息披露...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第十二章 修改章程......37
第十三章 争议的解决 ......37

第一章 总则

第一条 为维护浙江佳鹏电脑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由浙江佳鹏电脑科技有限公司整体变更设立，公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号【913301007996922709】。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:浙江佳鹏电脑科技股份有限公司。

第五条 公司住所:杭州市钱塘区临江街道雁耘路 666 号 1 幢（办公楼）3 层

第六条 公司注册资本为人民币【5001.92】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 科技先导 品质至上 以人为本 诚信服务

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：信息系统集成服务；包装专用设备制造；智能控制系统集成；印刷专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民币 1 元。

第十七条 公司成立时向发起人发行 500 万股普通股，公司的发起人名称、各
自认购的股份数、持股比例如下：

序号 股东姓名 认购股份数额（万股） 持股比例（%）

1. 邱祉海 250 50

2. 关飞 100 20

3. 蔡旭初 100 20

4. 陈兆海 50 ……
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