公告日期：2023-06-26

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website：http://www.grandall.com.cn

二零二三年六月


目 录


第一部分 引 言 ...... 5

一、律师事务所及律师简介 ...... 5 二、出具《法律意见书》和《律师工作报告》所涉及的主要工作过程 ...... 6
三、律师应当声明的事项 ...... 7

第二部分 正 文 ...... 9

一、发行人本次发行并上市的批准和授权 ...... 9
二、发行人本次发行并上市的主体资格 ...... 10
三、发行人本次发行并上市的实质条件 ...... 10
四、发行人的设立 ...... 12
五、发行人的独立性 ...... 13
六、发行人的发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） ...... 15
七、发行人的股本及演变 ...... 16
八、发行人的业务 ...... 18
九、发行人的关联交易及同业竞争 ...... 19
十、发行人的主要财产 ...... 24
十一、发行人的重大债权债务 ...... 25
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 26
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 26
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 27
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 28
十六、发行人的税务 ...... 28
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 29
十八、发行人募集资金的运用 ...... 29
十九、发行人业务发展目标 ...... 30
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 30
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价 ...... 31
二十二、律师认为需要说明的其他事项 ...... 31
二十三、结论意见 ...... 32
第三部分 签署页 ...... 33

释 义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本所 指 国浩律师（杭州）事务所

本所律师 指 本所为浙江佳鹏电脑科技股份有限公司本次发行并上市指派
的经办律师

本次发行 指 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公
开发行股票

本次发行并上市 指 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市

发行人、公司、佳鹏股份 指 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

佳鹏有限 指 杭州佳鹏电脑科技有限公司，系发行人前身

横纵智能 指 杭州横纵智能机械有限公司，系发行人控股子公司

利鹏科技 指 杭州利鹏科技有限公司，系发行人控股子公司

誉力智能 指 南通誉力智能装备有限公司，系发行人控股子公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股……
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