公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-079

证券代码：838693 证券简称：佳鹏股份 主办券商：浙商证券
浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为浙江佳鹏电脑科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、《关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

经审查，2020 年至 2022 年期间内公司存在实际使用闲置自有资
金购买银行理财产品均存在超出相关期间内预计金额的情形。公司超额使用自有资金购买理财产品，均为银行理财和结构性存款，风险可控且已到期赎回，没有发生风险事项。发现超额问题后，公司及时进行了追认，并及时发起了补充审议程序。本次追加授权使用闲置自有资金购买理财产品，符合公司的实际情况，符合公司章程及相关法律

公告编号：2023-079

法规的规定，不会对公司经营活动造成不利影响。本议案的审议决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于补充确认公司超额使用闲置资金进行委托理财的议案》。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司
独立董事：吴云波 孙晓鸣
2023 年 6 月 19 日

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