公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-005



证券代码：838690证券简称：新嘉理 主办券商：华龙证券



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的通知公告已经于2017年3月29日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发出。



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份68,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于提名王玮为公司监事候选人的议案》



1.议案内容



鉴于监事陈亚秋的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王玮为公司监事候选人。任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。



王玮，男，1988年 12 月出生。中国籍，无境外永久居留权。



2010年 7 月毕业于上海托普信息技术职业学院，大专学历。2010年



7 月至今，就职于江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司，担任生产



中心主管。



截至本公告日，王玮不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2.议案表决结果



同意股数 68,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次表决不存在需回避表决的情况。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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