公告日期:2018-08-14
公告编号:2018-039
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:财达证券
广州市日森机械股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月2日以书面方式发出
5.会议主持人:何顺祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举何顺祥先生继续担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告
公告编号:2018-039
日,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任谢跃文女士为公司总经理、财务负责人兼董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任谢跃文女士为公司总经理、财务负责人兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市日森机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广州市日森机械股份有限公司
董事会
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