公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-036
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:财达证券
广州市日森机械股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何顺祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数31,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》议案
1.议案内容:
详见2018年07月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于
公司对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2018-030)。
公告编号:2018-036
2.议案表决结果:
同意股数875,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.78%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事长何顺祥、董事谢跃文及关联企业广州市日森丹青投资管理合伙企业(有限合伙)、广州市常青投资管理合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东,回避对本议案的表决。回避表决股数总计30,625,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.22%。三、备查文件目录
《广州市日森机械股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
广州市日森机械股份有限公司
董事会
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