公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-028
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:万联证券
广州市日森机械股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月6日以书面或电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长何顺祥
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年08月03日召开公司2018年第四次临时股东大会审议相关议案。
公告编号:2018-028
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容:
详见2018年07月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》,公告编号2018-030
2.回避表决情况
公司董事长何顺祥、董事谢跃文、董事何丽冰、董事谢跃勤为上述事项的关联董事,需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《广州市日森机械股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知》
广州市日森机械股份有限公司
董事会
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