公告日期:2018-04-11
公告编号:2018-011
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:万联证券
广州市日森机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月26日09时00分
结束时间:2018年4月26日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-011
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:广州市日森机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
股东大会审议《关于追认关联交易的公告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3.由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年4月26日08时30分
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
公告编号:2018-011
(一)会议联系方式
1、联系人:谢跃文 2、电话:020-823060203、传真:020-82304419
4、邮箱:lqq@risen.cn
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
《广州市日森机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知》
《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》广州市日森机械股份有限公司
2018年4月11日
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