公告日期:2018-01-24
公告编号:2018-005
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:万联证券
广州市日森机械股份有限公司
职工监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职
工代表大会于2018年1月23日审议并通过:
任命林伯权先生为公司第一届监事会职工代表监事,任职期限至本届监事会届满之日。
本次会议召开7日前以书面传达方式方式通知全体职工,实际到
会职工20人,持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由监
事会主席车珺主持。
以上决议表决情况为:
20票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事林伯权持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-005
林伯权先生在公司任职时间近 14 年,非常熟悉公司的产品和
制度,能够胜任监事职务,有利于稳定公司生产结构、保持公司规范治理水平。
经查,林伯权先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合监事任职条件。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
林伯权先生本次任职后,公司监事会和职工代表监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司依照《公司法》及《公司章程》选举产生了新的职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州市日森机械股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
广州市日森机械股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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