公告日期:2017-08-30
公告编号:2017-050
证券代码:838689 证券简称:日森机械 主办券商:万联证券
广州市日森机械股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州市日森机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年8月23日电话通知参会监事,并于2017年8月30日10:00在公司会议室召开,公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席车珺主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州市日森机械股份有限公司2017年半年度报
告》的议案。
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定,公司编制了《广州市日森机械股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州市日森机械股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-051)。
公告编号:2017-050
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《广州市日森机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
广州市日森机械股份有限公司
监事会
2017年8月30日
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