公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-011
证券代码:838688 证券简称:煜乾装备 主办券商:招商证券
柳州煜乾机械装备股份公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月14日以书面方式发出
5.会议主持人:周雷
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司2019年第一次临时股东大会已经审议通过《关于公司董事会换届选举的
公告编号:2019-011
议案》,选举周雷、刘果、张升华、覃智玲、李小青5人为第二届董事会成员,公司第二届董事会已经成立。根据公司章程的规定,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
选举周雷为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,任期三年。
董事长周雷先生直接持有公司股份20,500,600股,占公司股本的68.7940%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第一次会议决议》
柳州煜乾机械装备股份公司
董事会
2019年2月19日
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