公告日期:2019-02-14
公告编号:2019-010
证券代码:838688 证券简称:煜乾装备 主办券商:招商证券
柳州煜乾机械装备股份公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年1月30日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,642,600股,占公司有表决权股份总数的69.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2019-010
披露平台上披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果:
同意股数20,642,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
以上议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数20,642,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《柳州煜乾机械装备股份公司2019年第一次临时股东大会决议》
柳州煜乾机械装备股份公司
董事会
2019年2月14日
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