公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-005

证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司



第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以书面方式发出

5.会议主持人：周雷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



由于公司第一届董事会任期于2018年7月届满到期，根据《公司法》和《公



公告编号：2019-005

司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名周雷先生、刘果先生、覃智玲女士、张升华先生、李小青女士5人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。



为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。



以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



上述董事候选人周雷先生的简历详见公司2016年9月21日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构和股东及实际控制人情况”之“（二）股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。



上述董事候选人刘果先生、覃智玲女士的简历详见公司2016年9月21日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构和股东及实际控制人情况”之“（二）股东情况”之“3、前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况”。



上述董事候选人李小青女士的简历详见公司2016年9月21日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书》之“第一节公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）公司董事基本情况”。



上述董事候选人张升华先生的简历：张升华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1984年7月毕业于沈阳大学；1984年8月至1987年8月，工作于衡阳阀门厂，任技术员；1987年9月至1990年2月就读于东北大学研究生院，获硕士研究生学位；1990年2月至1995年6月，工作于冶金工业部长沙矿冶研究院；1995年6月至2017年12月，工作于柳州欧维姆机械股份有限公司；2018年1月至今，工作于柳州煜乾机械装备股份公司，分管技术和市场营销。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于2019年2月14日上午9:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查……
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