公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-040

证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面方式发出

5.会议主持人：周雷



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案的议案》



1.议案内容：



截至2018年6月30日，挂牌公司未分配利润为20,326,169.89元。资本公积为11,954,580.77元（其中股票发行溢价形成的资本公积为11,724,353.54元，其他资本公积为230,227.23元.





公告编号：2018-040

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6.82股，以资本公积向全体股东以每10股转增0.63股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0.63股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



公司拟定于2018年12月29日上午9:30在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会，审议《2018年半年度权益分派预案的议案》共一项议案。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十九次会议决议》



柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018年12月14日


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