公告日期：2018-03-15

证券代码：838688 证券简称：煜乾装备 主办券商：招商证券



柳州煜乾机械装备股份公司



第一届董事会第二十三次会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年3月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2018年3月12日以书面方式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长周雷主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。



二、 会议议案及表决情况



经全体与会董事认真审议，以现场投票方式表决，一致通过了如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议；



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“路桥施工设备、路桥检修设备、路桥施工预埋件的设计、制造、销售；预应力锚具、索具零部件、钢制管道、塑料制品、聚乙烯管、非标件的生产、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术进出口业务。”



上述经营范围具体以工商行政管理部门核准结果为准。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议；



1、议案内容



因公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订并同意据此制定公司章程修正案：



公司章程第十二条原为：



公司经营范围：“路桥施工设备的设计、制造、销售；路桥检修设备的设计、制造、销售；路桥施工预埋件的设计、制造、销售；预应力锚具、索具等零部件、钢制管道、塑料制品、聚乙烯管、非标件的生产、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输。”



拟修改为：



第十二条 公司经营范围：路桥施工设备、路桥检修设备、路桥



施工预埋件的设计、制造、销售；预应力锚具、索具零部件、钢制管道、塑料制品、聚乙烯管、非标件的生产、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术进出口业务。”



本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：公司拟定于2018年4月2日召开2018年第二次



临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《柳州煜乾机械装备股份公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。



2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》



柳州煜乾机械装备股份公司



董事会



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