公告日期:2018-05-29
证券代码:838684 证券简称:东野科技 主办券商:恒泰证券
福建东野家具科技股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
福建东野家具科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2017年年度报告》(公告编号:2018-011)。公司董事会自查发现,披露的偶发性关联交易事项与事实不符。2018年5月25日,公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于更正<2017年年度报告>的议案》,对2017年年度报告进行了更正。现将更正情况说明如下:
一、“第五节 重要事项”之二、重要事项详情
更正前:
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位:元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 临时报告披 临时报告
要决策程序 露时间 编号
黄景明、黄燕妮、 关联担保 5,300,000.00 是 2017-10-10 2017-027
黄琼花
黄景明、黄燕妮、 关联担保 9,720,000.00 是 2017-10-10 2017-027
黄琼花
黄景明、黄燕妮、 关联担保 4,980,000.00 是 2017-10-10 2017-027
黄琼花
黄景明、黄燕妮、 关联担保 5,000,000.00 是 2017-10-10 2017-027
黄琼花
黄琼花 关联拆借 330,000.00 否 2018-04-27 2018-016
总计 - 25,330,000.00 - - -
黄景明、黄燕妮、黄琼花的担保主要是对公司2017年向中国民生银行股份有限公司泉
州分行借款2,500.00万提供抵押担保,该关联交易发生时,已经第二届董事会第十次会议、
2017年第三次临时股东大会进行审议通过。
黄琼花的关联拆借主要是2017年2月17日,黄琼花因带团参加在美国举行的户外家具
展销会,向公司借用团队参展差旅备用金人民币33万元。展会结束回国后,黄琼花及时报
销参展差旅费,并于2017年3月20日,归还该差旅备用金,该关联交易发生时,公司未能
履行必要程序,现于2017年4月26日召开的第二届董事会第十三次会议给追认,因此交易
涉及关联交易,全体董事需回避表决,直接提请2017年度股东大会表决。
关联担保具体内容详见“第七节”之“四、间接融资情况”。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
上述关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响,能够缓解公司生产经营的资金需求,有助于公司持续发展。
更正后:
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位:元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 临时报告披 临时报告
要决策程序 露时间 编号
黄景明、黄燕妮、 关联担保 5,300,000.00 是 2017-10-10 2017-027
黄琼花
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