公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-016



证券代码：838684 证券简称：东野科技 主办券商：恒泰证券



福建东野家具科技股份有限公司



关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年2月17日，本公司与黄琼花于公司签订协议，交易标



的为借用差旅备用金。



无



(二)关联方关系概述



黄琼花系为公司董事长、实际控制人黄景明的配偶，与公司董事黄燕妮、黄菲妮为母女关系。



(三)表决和审议情况



公司第二届董事会第十三次会议审议《关于追认黄琼花关联方资金拆借的议案》同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票，由于董事均为关联方，该议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-016



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



福建省泉州市丰泽区东



黄琼花 涂街140号明鑫花苑2 - -



幢302室



(二)关联关系



黄琼花系为公司董事长、实际控制人黄景明的配偶，与公司董事黄燕妮、黄菲妮为母女关系，叶福元与黄菲妮为夫妻关系，吴锦源与黄燕妮为夫妻关系。



(三)其他事项



无



三、交易协议的主要内容



2017年2月17日，黄琼花因带团参加在美国举行的户外家具



展销会，向公司借用团队参展差旅备用金人民币33万元。展会结



束回国后，黄琼花及时报销参展差旅费，并于2017年3月20



日，归还该差旅备用金。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



此交易为偶发性关联交晚易，是因公司经营参展的需要，参展团队正常费用支出，而代为借用的备用金，不存损害公司利益的情形。



(二)成交价格与市场价格差异较大的原因



公告编号：2018-016



无



(三)利益转移方向



无



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



无



六、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章《福建东野家具科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



（二）经与会董事签字的会议记录。



福建东野家具科技股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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