公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-015



证券代码：838683 证券简称：昌盛铝业 主办券商：东莞证券



东莞市昌盛铝业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市昌盛铝业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月24日向各位董事发出。本次会议由董事长赵镇伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于设立分公司的议案》。



议案的主要内容：为了实现公司的战略发展规划，促进公司快速 公告编号：2017-015



发展，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市昌盛铝业股份有限公司章程》相关规定，拟设立分公司，分公司基本情况如下：



拟设立分公司名称：东莞市昌盛铝业股份有限公司桥头分公司分公司性质：不具有独立企业法人资格



分公司负责人：赵镇伟



营业场所：东莞市桥头镇邓屋路段香江家居一楼



经营范围：销售、加工：铝材、铜材；产销：金属制品；货物进出口，技术进出口。



上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《东莞市昌盛铝业股份有限公司第一届董事会第十次会议决



议》。



特此公告。



东莞市昌盛铝业股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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