公告日期:2020-12-18
公告编号:2020-036
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王中楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数12,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 0 人,监事崔东辉、杨开春、李春霞、周行军、邵慧因出差缺席;
公告编号:2020-036
3.公司董事会秘书出席会议;
4.无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《环球娃娃:2020 年半年度权益分派预案公告》,具体内容参见 2020-034 公告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日
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