公告日期:2020-04-29
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:王中楠
6.会议列席人员:董事会秘书、监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《环球娃娃:2019 年年度报告》及《环球娃娃:2019 年年度报告摘要》,具体内容参见 2020-020 公告和 2020-019公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理就公司 2019 年度总体经营情况及总经理日常工作进行了回顾,并提出 2020 年度工作思路及重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾,并提出 2020 年度工作思路及重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司依据经立信会计师事所(特殊普通合伙)审计的财务报告,编写了 2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2020 年公司财务预算方案,提出了公司 2020 年营业收入、净利润、总资产、
净资产等主要预算数据和经营目标等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2019 年度审计报告已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计意见类型为标准无保留意见,并出具了编号为信会师报字【2020】第 ZA11757 号的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《环球娃娃:权益分派预案公告》,具体内容参见 2020-018 公告。
2.议案表决结果:……
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