公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-011
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 18 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838682 环球娃娃 2020 年 4 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》,具体内容参见 2020-002 公告。
(二)审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告>》,具体内容参见 2020-003 公告。
(三)审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-011
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》,具体内容参见 2020-004 公告。
(四)审议《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》,具体内容参见 2020-007、2020-008 公告。
(五)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
公司已于 2020 年 4 月 2 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《监事会议事规则》,具体内容参见 2020-009 公告。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记 1、自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东……
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