公告日期:2020-04-02
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2020 年 4 月 1 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<董
事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会的决策行为,建立完善的法人治理结构,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情况,制定本规则。
第二条 公司设董事会,董事会是公司常设的经营决策机构,对股东大会负责,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
第二章 董事会的组成及职权
第三条 董事会成员
公司董事会由五人组成,设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条 董事会会议的组织、协调
公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第五条 董事会职权范围
根据 《公司法》和 《公司章程》的规定,董事会依法行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)制订公司的基本管理制度;
(十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司章程的修改方案;
(十二)管理公司信息披露事项;
(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十五)向股东大会提请选举和更换公司董事;
(十六)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,
以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;
(十七)除须报股东大会决定的事项外,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、重大交易等事项;如:
1.审议拟与关联人达成的总额在人民币 200 万元以下,或占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易(公司受赠现金资产除外);
2.审议批准公司在十二个月内单次或累计购买、出售重大资产、债权或债务重组不超过最近一期经审计总资产 30%的事项;
3.审议批准公司对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易等事项所涉及的资产总额或者成交金额单次或在连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
4.审议批准公司章程第四十二条规定标准以下的的担保事项;
5. 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由董事会决定的其他事项。
6.公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,由董事会审议:
(1)被资助对象最近一期的资产负债率不超过 70%;
(2)单……
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