公告日期:2020-04-02
公告编号:2020-005
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:王中楠
6.会议列席人员:监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-005
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》,具体内容参见 2020-002 公告。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事王中楠、汪前和曲涛需回避表决,王中楠为宁波华智控股集团与宁波华智科技工业有限公司执行董事、总经理,汪前为宁波华智科技工业有限公司职员,曲涛为北京众联晟通国际贸易有限公司委派的董事需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》,具体内容参见 2020-003 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》,具体内容参见 2020-004 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
公告编号:2020-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>》议案1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》,具体内容参见 2020-007、2020-008 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《信息披露管理制度》,具体内容参见 2020-010 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
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