公告日期：2019-04-26

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师。
（七）会议地点

公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《环球娃娃：2018年年度报告》及《环球娃娃：2018年年度报告摘要》，具体内容参见2019-019公告和2019-020公告。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出2019年度工作思路及重点。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告就2018年监事会日常工作进行了回顾，并提出2019年度工作思路及重点。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务报告已经立信会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见报告。

（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

2019年公司财务预算方案，提出了公司2019年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据和经营目标等。
（六）审议《关于公司2018年度审计报告》议案

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司2018年度审计报告已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为信会师报字【2019】第ZA11445号的《审计报告》。（七）审议《关于公司2018年度利润分配》议案

根据公司经营发展需要，公司董事会决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司2019年度日常性关联交易预计》议案

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，具体内容参见2019-021公告。
（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。（十）审议《关于公司补选董事》议案

鉴于原董事黄启童先生因公司工作调整原因辞去公司董事职务，董事会提议补选曲涛先生为公司第二届董事会成员，任期与本届董事会剩余任期一致。
（十一）审议《关于公司补选监事》议案

鉴于原监事龚继华先生因公司工作调整原因辞去公司监事职务，监事会提议
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记1、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书办理登记手续；2、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；3、法人股东的法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证,法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章并的营业执照复印件办理登记……
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