公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-013
证券代码:838682 证券简称:环球娃娃 主办券商:西南证券
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:薛晓飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容:
选举薛晓飞担任公司监事会主席职务,任期三年,自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司
监事会
2019年4月9日
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