公告日期:2018-10-23
东信智能科技股份有限公司董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十五次会议于2018年10月22日审议并通过:
提名吴少楷、陈向群、何创国、林晓燕、涂洪太为公司第二届董事会董事候选人,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长陈向群主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董事人员情况
董事吴少楷持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈向群持有公司股份26,600,000股,占公司股本的53.20%。不是失信联合惩戒对象。
董事何创国持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事林晓燕持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事涂洪太持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
于汕头市澄海区港口小学,小学学历。职业经历:1985年10至2004年7月,自主经商;2004年8月至2015年11月,就职于广东东信玩具实业有限公司,担任产品经理;2015年11月至今,就职于广东东信车模股份有限公司,担任产品经理。
何创国,男,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业于陕西省咸阳市武功县普集高级中学,高中学历。职业经历:1993年8月至1993年11月待业;1993年12月至1999年5月,就职于东莞大岭山金桔新兴玩具制品厂,担任组长;1999年6月至2017年10月,就职于广东嘉达早教科技股份有限公司,担任生产总监,2017年11月至今,就职于东信智能科技股份有限公司,担任生产总监。
林晓燕,女,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕业于广东广播电视中等专业学校幼儿师范教育专业,中专学历。职业经历:1998年7月至2000年7月在汕头市澄海区港口幼儿园,担任幼师,2000年8月至2016年4月,就职于广东东信玩具实业有限公司,历任业务跟单员、营销部主管、营销中心车模外销组组长;2016年4月至今,担任广东东信车模股份有限公司营销中心车模外销组组长、监事。
涂洪太,男,1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年7月毕业于江西科技学院工程管理专业,专科学历。职业经历:1992年8月至2010年2月份,自由职业;2010年3月至2016年4月份,就职于广东东信玩具实业有限公司,历任总经理助理、营销中心360客户产品专员;2016年4月至今,担任东信智能科技股份有限公司营销中心360客户产品专员、监事。
(二)股东代表监事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2018年10月22日审议并通过:
提名古天周、王文东为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任职期限三年,自
本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席林晓燕主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后监事人员情况
监事古天周持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事王文东持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事人员履历
古天周,男,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月1日毕业于河南省唐河县古城乡第一初级中学,初中学历。职业经历:1989年7月至2005年2月,自主经商;2005年3月至2015年11月,就职于广东东信玩具实业有限公司,担任研发部主管;2015年11月至今,就职于广东东信车模股份有限公司,担任研发部经理。
王文东,男,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年7月1日毕业于河南省唐河县黑龙镇第一初级中学,初中学历。职业经历:1988年7月至2011年8月,自主经商;2011年9月至2015年11月,就职于广东东信玩具实业有限公司,担任后勤管理人员;2015年11月至今,就职于东信智能科技股份有限公司,担任人事行政部主管。
(三)职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的……
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