公告日期：2018-06-15

公告编号：2018-020

证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司

关于补充预计2018年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2018年度公司日常
性关联交易进行补充预计如下：公司预计2018年度与关联方富荣行
实业有限公司发生关联交易，交易内容为销售商品，涉及金额为不超过人民币4000万元。

（二）关联方关系概述

关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市
潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈
向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

2018年6月14日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议
《关于补充预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事


公告编号：2018-020

陈向群、吴少芸回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 联系人

富荣行实业有限 私人股份

香港特别行政区**** 詹柏涛

公司 有限公司

(二)关联关系

关联方富荣行实业有限公司的股东詹柏涛是公司关联方汕头市
潮广信投资管理有限公司的经理；汕头市潮广信投资管理有限公司是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈向群投资的企业，陈
向群担任汕头市潮广信投资管理有限公司执行董事，公司实际控制人、股东、董事吴少芸担任汕头市潮广信投资管理有限公司监事。

三、交易协议的主要内容

在补充预计的2018年度日常性关联交易范围内，由公司经营管
理层根据公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。
五、关联交易的必要性及对公司的影响


公告编号：2018-020
（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易是公司经营活动中所发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

东信智能科技股份有限公司
董事会


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