公告日期：2017-12-28

证券代码：838680 证券简称：东信智能 主办券商：东莞证券



东信智能科技股份有限公司



2017年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈向群先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6名，持



有表决权的股份35,461,000股，占公司股份总数的70.92%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》。



议案的主要内容：公司因经营发展需要，拟以人民币29,205,600



元的价格收购公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈向群持有的位于汕头市澄海区凤东路的房地产，宗地面积2,927.20，房



屋建筑面积9,126.76（尚有建筑面积1,984.41 未办理产权证）。



表决结果:同意股份数4,461,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0%。



回避表决情况：关联股东陈向群、吴少芸回避表决。



（二）审议通过《关于变更2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司于2016年年度股东大会审议通过了《关



于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，聘请中兴财光华会计



师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。为



了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计工作的要求。



表决结果:同意股份数35,461,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0%。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议



案》。



议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》、《东信智能科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行如下预计：



1、为充盈公司流动资金，公司2018年度拟向银行等金融机构申



请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈向群及公司股东、实际控制人、董事吴少芸自愿无偿为公司2018年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币3200万元。



2、公司2018年度与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经



理陈向群发生关联交易，交易内容为场地租赁，预计涉及金额为不超过人民币76万元。



表决结果:同意股份数4,461,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0%。



回避表决情况：关联股东陈向群、吴少芸回避表决。



（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。



议案的主要内容：公司于2017年1月4日召开2017年第一次临



时股东大会审议通过《关于投资设立项目公司合同期满汕头市金源资产经营有限公司拟将所持有项目公司所有股权转让给公司的议案》,汕头市金源……
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